기업지배구조
기업지배구조헌장
기업지배구조헌장
기업지배구조헌장
이사회
- 이사회 구성 현황
- 이사회 활동 현황
이사회 구성 현황
이상윤 사내이사, 의장
- 선임일 2025년 06월 24일
- 임기 3년
-
주요경력
前) 대한항공 정책지원실 前) 소노인터내셔널 항공사업TF 총괄 現) 트리니티항공 대표이사
안우진 사내이사
- 선임일 2026년 03월 31일
- 임기 3년
-
주요경력
前) 대한항공 여객사업본부 前) 소노인터내셔널 세일즈마케팅 총괄 現) 트리니티항공 부대표
서동빈 사내이사
- 선임일 2025년 06월 24일
- 임기 3년
-
주요경력
前) 아마데우스코리아 시니어 매니저 前) 소노인터내셔널 항공사업TF 담당 現) 트리니티항공 경영지원총괄
김종득 독립이사
- 선임일 2026년 03월 31일
- 임기 3년
-
주요경력
前) 우리종합금융 대표이사 現) Phnom Penh Commercial Bank
독립이사 現) 재단법인 한반도사랑나눔장학회
사내이사
염용표 독립이사
- 선임일 2025년 06월 24일
- 임기 3년
-
주요경력
現) KG케미칼 독립이사 現) 법무법인 율촌 파트너변호사
김하연 독립이사
- 선임일 2025년 06월 24일
- 임기 3년
-
주요경력
現) 우리투자증권 독립이사, 감사위원장 現) 서현회계법인 전무이사
서준혁 기타비상무이사
- 선임일 2025년 06월 24일
- 임기 3년
-
주요경력
前) 소노인터내셔널 회장 現) 대명소노그룹 회장
이광수 기타비상무이사
- 선임일 2025년 06월 24일
- 임기 3년
-
주요경력
前) 대명소노그룹 부사장 現) 소노인터내셔널 홀딩스부문 대표이사
이병천 기타비상무이사
- 선임일 2025년 06월 24일
- 임기 3년
-
주요경력
前) 소노인터내셔널 한국 동부, 비발디파크 본부장 現) 소노인터내셔널 호텔앤리조트부문 대표이사
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | 제1호의안 : 제3자배정 유상증자 결의의 건 | 가결 | 6/9 |
| 2026.06.18 | 제1호의안 : 주식병합 결정의 건 | 가결 | 7/9 |
| 제2호의안 : 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 7/9 | |
| 제3호의안 : 신종자본증권(영구채) 발행의 건 | 가결 | 6/8 | |
| 2026.06.02 | 제1호의안 : 운전자금 차입 실행의 건 | 가결 | 6/9 |
| 2026.05.12 | 제1호의안 : 26년 1분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| 제2호의안 : 산하 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 8/9 | |
| 제3호의안 : 기업지배구조헌장 개정의 건 | 가결 | 8/9 | |
| 제4호의안 : 사규 개정의 건 | 가결 | 8/9 | |
| 2026.04.30 | 제1호의안 : 부동산 임대차 거래 사전 승인의 건 | 가결 | 6/9 |
| 2026.03.17 | 보고1. 25년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | 7/9 |
| 제1호의안 : 제23기 최종 재무제표 승인의 건 | 가결 | 7/9 | |
| 제2호의안 : 선물환 거래(환Hedge) 약정을 위한 여신 및 외화담보 제공의 건 | 가결 | 7/9 | |
| 제3호의안 : 인천국제공항 첨단복합항공단지 정비시설(H2) 개발사업 계획변경의 건 | 가결 | 7/9 | |
| 2026.02.26 | 보고1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 9/9 |
| 제1호의안 : 안전보건관리계획서 보고 및 승인의 건 | 가결 | 9/9 | |
| 제2호의안 : 제23기(2025년) 감사 전 재무제표 승인의 건 | 가결 | 9/9 | |
| 제3호의안 : 제23기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 9/9 | |
| 제4호의안 : 제23기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 9/9 | |
| 2026.01.27 | 제1호의안 : Trent 7000 엔진 SLB방식의 도입 및 관련계약 체결의 건 | 가결 | 9/9 |
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.11 | 2026년 사업계획 보고 | 보고 | 6/9 |
| 제3자배정 유상증자 결의의 건 | 가결 | ||
| 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건 | 가결 | ||
| 제23기 정기주주총회 권리주주 확정 및 현금배당을 위한 기준일 설정의 건 | 가결 | ||
| 사규 개정의 건 | 가결 | ||
| 2025.11.12 | 25년 3분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| 사규 개정의 건 | 가결 | ||
| 2025.10.21 | 항공보험 갱신의 건 | 가결 | 8/9 |
| 우리사주대출 담보금액 재설정의 건 | 가결 | ||
| 사규 개정의 건 | 가결 | ||
| 2025.08.07 | 25년 상반기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| 제3회 및 제4회 신종자본증권 발행의 건 | 가결 | ||
| 유상증자 결의의 건 | 가결 | ||
| 액면가 감액 무상감자의 건 | 가결 | ||
| 정관 일부 변경의 건 | 가결 | ||
| 임시 주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 2025.07.17 | (신한은행) 우리사주대출 담보금액 재설정의 건 | 가결 | 8/9 |
| (트리니티홀딩스) 지급보증위탁 계약 연장의 건 | 가결 | ||
| 내부회계관리자 지정의 건 | 가결 | ||
| 사규 개정의 건 | 가결 | ||
| 2025.06.27 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 8/9 |
| 사규 개정의 건 | 가결 | ||
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 2025.05.20 | 임시주주총회 소집 변경의 건 | 가결 | 5/7 |
| 2025.03.31 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 4/6 |
| 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 2025.03.20 | 24년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | 5/7 |
| 제22기 재무제표 변경 승인의 건 | 가결 | ||
| 2025.03.14 | 제22기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 5/7 |
| 2025.02.28 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 6/7 |
| 제22기 재무제표 승인의 건 | 가결 | ||
| 제22기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 2025.02.06 | 안전보건관리계획서 보고 및 승인의 건 | 가결 | 5/7 |
| 우리사주취득자금 대출 관련 당사 부담보예금 예치 재연장 승인의 건 | 가결 | ||
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2024.12.26 | 인천국제공항 첨단복합항공단지 정비시설(H2) 개발사업 실시 협약체결의 건 | 가결 | 4/7 |
| 2024.12.12 | 연간 사업계획 승인의 건 | 가결 | 5/7 |
| 제 22기 정기주주총회 권리주주 확정 및 현금배당을 위한 기준일 설정의 건 | 가결 | 5/7 | |
| 2024.11.28 | 격납고 건립 계획 승인의 건 | 가결 | 6/7 |
| 2024.11.07 | 독립이사후보추천위원회규정 개정의 건 | 가결 | 6/7 |
| 24년 3분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 6/7 | |
| 2024.10.17 | 항공보험 갱신의 건 | 가결 | 5/7 |
| 우리사주매입자금 대출금 상당 정기예금 담보 제공 재연장의 건 | 가결 | 5/7 | |
| 2024.08.08 | 24년 상반기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 6/7 |
| 사규 개정의 건 | 가결 | 6/7 | |
| (우리은행) 외화지급보증(USD 10,000,000)에 관한 건 | 가결 | 6/7 | |
| 2024.07.18 | (신한은행) 우리사주대출 담보금액 재설정의 건 | 가결 | 5/7 |
| 지급보증위탁 변경계약 체결의 건 | 가결 | 5/7 | |
| 스페어엔진 구매 계약 체결의 건 | 가결 | 5/7 | |
| 2024.05.09 | 24년 1분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 6/7 |
| 경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 6/7 | |
| 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 6/7 | |
| 2024.03.20 | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | 9/9 |
| 2024.02.29 | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 9/9 |
| 유가 Hedge 전략 방안 보고 | 보고 | ||
| 제21기 재무제표 승인의 건 | 가결 | ||
| 제21기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 제21기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 단체협약 체결 승인의 건 | 가결 | ||
| 보상위원회규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 보상위원회 설치의 건 | 가결 | ||
| 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 임원연봉규정 개정의 건 | 가결 | ||
| (정정)(한국씨티은행) 은행 여신에 관한 건 | 가결 | ||
| 2024.02.20 | 성과급 지급 승인의 건 | 가결 | 7/9 |
| 2024.02.01 | 안전보건관리계획서 보고 및 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| 이사회 내 위원회 규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 이사회 내 위원회 설치의 건 | 가결 | ||
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 사규 개정의 건 | 가결 | ||
| 우리사주취득자금 대출 관련 당사 부담보예금 예치 재연장 승인의 건 | 가결 | ||
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2023.12.14 | 제21기 정기주주총회 권리주주 확정 및 현금배당을 위한 기준일 설정의 건 | 가결 | 9/9 |
| (한국씨티은행) 은행 여신에 관한 건 | 가결 | ||
| 연간 사업계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023.11.30 | 유럽 진출 계획 보고 | 보고 | 8/9 |
| 2023.11.09 | 23년 3분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| 2023.10.19 | 사규 개정의 건 | 가결 | 9/9 |
| 우리사주매입자금 대출금 상당 정기예금 담보 제공 재연장의 건 | 가결 | ||
| 항공보험 갱신의 건 | 가결 | ||
| (신한은행) 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건 | 가결 | ||
| 2023.09.21 | 임원연봉규정 개정의 건 | 가결 | 8/9 |
| 지급보증위탁 계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 2023.08.10 | 23년 상반기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
| 준법통제기준 제정의 건 | 가결 | ||
| 2023.07.17 | (신한은행) 우리사주대출 담보 및 연대보증 금액 재설정의 건 | 가결 | 8/9 |
| 2023.06.16 | (우리은행) 외화지급보증(USD 810,000)에 관한 건 | 가결 | 7/9 |
| 기업지배구조헌장 제정의 건 | 가결 | ||
| 2023.05.11 | 23년 1분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| (수출입은행) 수입운영자금 대출 연장의 건 | 가결 | ||
| 2023.04.13 | (우리은행) 추가 외화지급보증(USD 1,000,000)에 관한 건 | 가결 | 9/9 |
| 경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 경영위원회규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 2023.03.31 | 본점이전의 건 | 가결 | 8/9 |
| 서울지점 설치의 건 | 가결 | ||
| 임원연봉규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 2023.03.23 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | 8/8 |
| 2023.03.02 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 7/8 |
| 제20기 재무제표 승인의 건 | 가결 | ||
| 제20기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 제20기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 2023.02.09 | (우리은행) 외화지급보증(USD 3,750,000)에 관한 건 | 가결 | 8/8 |
| 2023.01.26 | 안전보건관리계획서 보고 및 승인의 건 | 가결 | 8/8 |
| 우리사주취득자금 대출 관련 당사 부담보예금 예치 재연장 승인의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2022.12.15 | 제20기 정기주주총회 권리주주 확정 및 현금배당을 위한 기준일 설정의 건 | 가결 | 8/9 |
| (KEB하나은행) 추가 외화지급보증(USD 9,681,000)에 관한 건 | 가결 | ||
| 당사 제2회 기명식 사모사채 만기 전 상환(Call Option)의 건 | 가결 | ||
| 연간 사업계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.12.01 | (KEB하나은행) 추가 외화지급보증(USD2,644,000)에 관한 건 | 가결 | 8/9 |
| 2022.11.10 | 22년 3분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| (한국수출입은행) 수입자금대출 연장의 건 | 가결 | ||
| 2022.10.27 | (KEB하나은행) 추가 외화지급보증(USD 3,170,000)에 관한 건 | 가결 | 6/9 |
| 2022.10.20 | 항공보험 갱신의 건 | 가결 | 9/9 |
| 우리사주매입자금 대출금 상당 정기예금 담보 제공 재연장의 건 | 가결 | ||
| 사규 제/개정의 건 | 가결 | ||
| 2022.08.11 | 22년 상반기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| 2022.07.04 | (KEB하나은행) 추가 외화지급보증(USD2,500,000)에 관한 건 | 가결 | 9/9 |
| 2022.06.17 | 몽골 현지 법인 설립의 건 | 가결 | 5/9 |
| 2022.05.26 | (한국산업은행) 산업운영자금대출 연장의 건 | 가결 | 8/9 |
| (한국수출입은행) 수입자금대출 연장의 건 | 가결 | ||
| (우리은행) 외화지급보증(USD 2,750,000)에 관한 건 | 가결 | ||
| 2022.05.12 | 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 8/9 |
| 22년 1분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.04.25 | (신한은행) 기업담보대출 차입금 상환의 건 | 가결 | 8/9 |
| (KB증권) 운영자금차입 상환의 건 | 가결 | ||
| 임원연봉규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 2022.03.31 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 9/9 |
| 2022.03.23 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | 8/9 |
| 운영자금 차입의 건 | 가결 | ||
| 2022.03.16 | 당사 제2회 기명식 사모사채 발행의 건 | 가결 | 7/9 |
| 2022.03.10 | 제19기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 9/9 |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| (KDB산업은행) 운영자금대출 연장 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.03.02 | 제19기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| 제19기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.02.23 | (정정) 유상증자 결의의 건 (주주배정 후 실권주 일반공모) | 가결 | 7/9 |
| 2022.02.22 | 유상증자 결의의 건 (주주배정 후 실권주 일반공모) | 가결 | 6/9 |
| 2022.01.27 | 안전보건관리계획서 보고 및 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| 우리사주취득자금 대출 관련 당사 부담보예금 예치 재연장 승인의 건 | 가결 | ||
| 항공기 리스계약 체결 보고 및 승인의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2021.12.23 | 22년 연간 사업계획 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| 2021.12.16 | 정기주주총회 권리주주 확정 및 현금배당을 위한 기준일 설정의 건 | 가결 | 8/9 |
| 2021.11.11 | 21년 3분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| (수출입은행) 수입자금대출 연장의 건 | 가결 | ||
| 2021.10.28 | 우리사주매입자금 대출금 상당 정기예금 담보 제공 연장의 건 | 가결 | 8/9 |
| 2021.09.23 | 항공보험 갱신의 건 | 가결 | 9/9 |
| 2021.08.23 | 항공기 엔진 담보제공 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| 2021.08.12 | 21년 상반기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| 감사위원회규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 2021.05.24 | (한국산업은행) 산업운영자금대출 연장의 건 | 가결 | 8/9 |
| (수출입은행) 수입자금대출 연장의 건 | 가결 | ||
| 2021.05.13 | 21년 1분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| 2021.04.16 | 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건 (A330 본계약) | 가결 | 8/9 |
| 2021.04.09 | 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 8/9 |
| 경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 2021.03.16 | 제18기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 5/7 |
| 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 | 보고 | ||
| (KDB산업은행) 운영자금대출 연장의 건 | 가결 | ||
| 기명식 사모 전환우선주 발행의 건 | 가결 | ||
| 2021.03.12 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | 6/7 |
| 2021.02.25 | 제18기 별도 재무제표 정정 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
| 제18기 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | ||
| 제18기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 연간사업계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 안전보건관리계획서 보고 및 승인의 건 | 가결 | ||
| 2021.02.04 | 제18기 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
| 2021.01.29 | 우리사주취득자금 대출 관련 당사 연대보증 재연장 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
이사회 내 위원회
- 이사회 내 위원회 구성 현황
- 이사회 내 위원회 활동 현황
이사회 내 위원회 구성 현황
| 위원회명 | 위원회 주요 역할 | 위원회 구성 | 규정 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 업무 및 회계 감독 | · 독립이사 : 김하연(위원장), 김종득, 염용표 | 다운로드 |
| 내부거래위원회 | 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 내부거래에 대해 심의 | · 독립이사 : 염용표(위원장), 김종득, 김하연 | 다운로드 |
| 경영위원회 | 신속하고 원활한 경영 의사결정 | · 기타비상무이사 : 서준혁 · 사내이사 : 이상윤(위원장), 안우진, 서동빈 |
다운로드 |
| 보상위원회 | 이사보수 결정 과정의 객관성 및 투명성을 확보하고 이사 보수 관련 중요 사항 및 이사회에서 위임 사항 결의 |
· 독립이사 : 김종득(위원장), 염용표, 김하연 | 다운로드 |
| 독립이사후보 추천위원회 |
관계 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 독립이사 후보자 추천 | · 사내이사 : 이상윤(위원장) · 독립이사 : 김종득, 염용표, 김하연 |
다운로드 |
| ESG위원회 | ESG와 관련된 회사의 지속가능 경영전략 및 방향성 점검 및 관련 사항 검토 승인 | · 사내이사 : 서동빈(위원장) · 독립이사 : 김종득, 염용표, 김하연 |
다운로드 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
감사위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 보고 1. 26년 1분기 결산 재무제표 보고의 건 | 보고 | 3/3 |
| 보고 2. 내부회계관리자 변경 보고 | 보고 | 3/3 | |
| 보고 3. 26년 상반기 변화관리 결과보고 | 보고 | 3/3 | |
| 보고4. 26년 내부회계관리제도 설계평가 계획보고 | 보고 | 3/3 | |
| 보고5. 26년 연간 감사 계획 보고 | 보고 | 3/3 | |
| 2026.03.17 | 보고1. 제23기 최종 재무제표 보고 | 보고 | 3/3 |
| 보고 2. 26년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 보고 | 3/3 | |
| 제1호의안 : 25년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 가결 | 3/3 | |
| 2026.02.26 | 보고1. 제23기 감사 전 재무제표 보고 | 보고 | 3/3 |
| [내부회계관리제도 운영실태 평가를 위한 경영진과의 대면 협의] | 보고 | 3/3 | |
| 2026.02.11 | 제1호의안 : 외부감사인 선정의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2026.01.27 | 보고1. 내부회계관리제도 2차 운영평가 결과보고 및 3차 운영평가 진행보고 | 보고 | 3/3 |
내부거래위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.18 | 제1호의안 : ‘26년 3분기 내부거래 내역 사전 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2026.03.17 | 제1호의안 : ‘26년 2분기 내부거래 내역 사전 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
경영위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 제1호의안 : 신종자본증권(영구채) 발행조건 조건 확정의 건 | 가결 | 3/4 |
| 2026.06.08 | 제1호의안 : B737-800 예비엔진 임대차 계약 연장의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2026.05.12 | 제1호의안 : 항공기 리스계약 연장의 건 | 가결 | 4/4 |
| 제2호의안 : 지점 설치의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 2026.04.28 | 제1호의안 : 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건 | 가결 | 3/3 |
| 제2호의안 : 지점 설치 및 변경의 건 | 가결 | 3/3 | |
| 2026.04.06 | 제1호의안 : 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건 | 가결 | 3/3 |
| 제2호의안 : 지점 설치 및 변경의 건 | 가결 | 3/3 | |
| 2026.03.19 | 제1호의안 : 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건(1) | 가결 | 4/4 |
| 제1호의안 : 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건(2) | 가결 | 4/4 | |
| 2026.02.12 | 제1호의안 : 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건 | 가결 | 4/4 |
| 2026.01.14 | 제1호의안 : 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건 | 가결 | 4/4 |
| 제2호의안 : 우리사주취득자금 대출 관련 당사 부담보예금 예치 및 재연장 승인의 건 | 가결 | 4/4 |
보상위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 제1호의안 : 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2026.02.26 | 제1호의안 : 임원 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
ESG위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 보고1. 2026년 ESG 평가 계획 보고 | 보고 | 4/4 |
| 2026.02.26 | 보고1. 2026년 ESG 운영 계획 보고 | 보고 | 4/4 |
독립이사후보추천위원회
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황(전체) | 참석현황(독립이사) | 독립이사 찬성률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.26 | 제1호의안 : 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | 4/4 | 3/3 | 3/3 |
감사위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.11 | 내부신고제도 감독결과 보고 | 보고 | 3/3 |
| 부정조사 진행 결과보고 | 보고 | 3/3 | |
| 2025.11.12 | 25년 3분기 결산 재무제표 보고 | 보고 | 3/3 |
| 2025.10.21 | 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과보고 | 보고 | 3/3 |
| 25년 하반기 변화관리 결과보고 | 보고 | 3/3 | |
| 내부회계관리제도 2차 운영평가 계획보고 | 보고 | 3/3 | |
| 외부감사인과의 비감사업무 공급계약 체결 계획보고 | 보고 | 3/3 | |
| 2025.08.07 | 25년 상반기 재무제표 보고 | 보고 | 2/3 |
| 2025.07.17 | 내부감사부서 책임자 임면 동의의 건 | 가결 | 3/3 |
| 사규 개정의 건 | 가결 | 3/3 | |
| 내부회계관리자 지정 보고 | 보고 | 3/3 | |
| 내부회계관리제도 설계평가 결과보고 | 보고 | 3/3 | |
| 내부회계관리제도 1차 운영평가 계획보고 | 보고 | 3/3 | |
| 2025.06.27 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2025.03.20 | 제22기 재무제표 변경 보고 | 보고 | 3/3 |
| 25년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 보고 | 3/3 | |
| 24년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 가결 | 3/3 | |
| 2025.02.28 | 제22기 재무제표 보고 | 보고 | 3/3 |
| 2025.02.06 | 24년 내부회계관리제도 3차 운영평가 진행보고 | 보고 | 3/3 |
| 24년 내부회계관리제도 2차 운영평가 결과보고 | 보고 | 3/3 |
내부거래위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.11 | 26년 1분기 내부거래 내역 사전 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2025.09.15 | 당 2분기 및 25년 7월 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | 2/3 |
| 25년 8월 및 9월 내부거래 내역 사전 승인의 건 | 가결 | 2/3 | |
| 당 4분기 내부거래 내역 사전 승인의 건 | 가결 | 2/3 | |
| 2025.07.17 | 당 1분기 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | 2/3 |
| 2025.06.27 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2025.02.28 | 24년 4분기 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
경영위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.26 | Trent 7000 엔진 SLB 계약의 건 | 가결 | 4/4 |
| 로마지점 법적대표 해임의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 2025.12.05 | (우한)지점 설치의 건 | 가결 | 4/4 |
| 연간사업계획 승인의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 2025.10.20 | (치앙마이)지점 설치의 건 | 가결 | 4/4 |
| (원저우)지점 폐지의 건 | 가결 | 4/4 | |
| (지난)지점 폐지의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 2025.08.07 | (신한은행) 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건 | 가결 | 3/4 |
| 항공기 리스계약 연장의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 2025.07.17 | (발리) 지점 설치의 건 | 가결 | 3/4 |
| 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 항공기 리스계약 연장의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 2025.05.23 | 항공기 임대사 변경 계약의 건 | 가결 | 3/4 |
| 항공기 리스계약 연장의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 2025.04.29 | (밴쿠버, 타슈켄트) 지점 설치의 건 | 가결 | 3/4 |
| (로마) 지점 주소 변경의 건 | 가결 | 3/4 | |
| (오이타, 상하이, 치앙마이, 돈므앙) 지점 폐지의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 항공기 임대사 변경 계약의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 2025.03.28 | 항공기 전대차계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 3/4 |
| 2025.02.05 | 항공기 전대차계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 3/4 |
| 2025.01.16 | (신한은행) 외화지급보증에 관한 건 | 가결 | 3/4 |
보상위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.27 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2025.02.28 | 임원 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
ESG위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.11 | 2025년 ESG 운영 평가보고 | 보고 | 4/4 |
| 2025.06.27 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2025.05.08 | 2025년 ESG 평가 계획보고 | 보고 | 3/4 |
| 2025.02.06 | 2024년 ESG 운영 결과보고 | 보고 | 4/4 |
사외이사후보추천위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황(전체) | 참석 현황(독립이사) | 독립이사 찬성률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06.27 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 4/4 | 3/3 | 3/3 |
감사위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2024.12.12 | 내부신고제도 감독결과 보고 | 보고 | 2/3 |
| 2024.11.07 | 24년 3분기 결산 재무제표 보고 | 보고 | 3/3 |
| 2024.10.17 | 24년 내부회계관리제도 2차 운영평가 계획보고 | 보고 | 2/3 |
| 24년 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과보고 | 보고 | 2/3 | |
| 24년 하반기 변화관리 결과보고 | 보고 | 2/3 | |
| 2024.08.08 | 24년 상반기 결산 재무제표 보고 | 보고 | 3/3 |
| 24년 내부회계관리제도 설계평가 결과보고 | 보고 | 3/3 | |
| 24년 내부회계관리제도 1차 운영평가 계획보고 | 보고 | 3/3 | |
| 2024.05.09 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 2/3 |
| 24년 1분기 결산 재무제표 보고 | 보고 | 2/3 | |
| 24년 상반기 변화관리 결과 보고 | 보고 | 2/3 | |
| 내부회계관리제도 설계평가 계획보고 | 보고 | 2/3 | |
| 2024.03.20 | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2024년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 보고 | ||
| 2024.02.29 | 제21기 재무제표 보고 | 보고 | 4/4 |
| 2024.02.01 | 2023년 내부회계관리제도 2차 운영평가 결과보고 | 보고 | 4/4 |
내부거래위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2024.11.07 | 24년 3분기 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2024.08.08 | 24년 2분기 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2024.06.11 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 24년 1분기 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | ||
| 2024.02.29 | 23년 4분기 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
경영위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2024.12.24 | 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 3/4 |
| (신한은행) 외화지급보증에 관한 건 | 가결 | 3/4 | |
| 2024.11.08 | 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2024.10.28 | (신한은행) 외화지급보증에 관한 건 | 가결 | 4/4 |
| 2024.10.23 | 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2024.09.19 | 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2024.08.08 | (바르셀로나) 지점 설치의 건 | 가결 | 4/4 |
| (파리) 지점 설치의 건 | 가결 | 4/4 | |
| (프랑크푸르트) 지점 설치의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 2024.07.19 | (신한은행) 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건 | 가결 | 3/4 |
| (하나은행) 외화지급보증 한도 증액 계획에 관한 건 | 가결 | 3/4 | |
| 2024.07.04 | 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/4 |
| 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 2024.06.05 | 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2024.05.09 | 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/4 |
| (자그레브) 지점 설치의 건 | 가결 | 4/4 | |
| (농협은행) 외화지급보증 약정에 관한 건 | 가결 | 4/4 | |
| 2024.04.16 | 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2024.03.19 | 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2024.03.07 | (로마) 지점설치의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2024.02.22 | 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2024.02.05 | (신한은행) 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건 | 가결 | 5/5 |
사외이사후보추천위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황(전체) | 참석 현황(독립이사) | 독립이사 찬성률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.02.29 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 4/4 | 3/3 | 3/3 |
| 사외이사후보 추천의 건 | 가결 | 4/4 | 3/3 | 3/3 |
보상위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2024.05.09 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 2/3 |
ESG위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2024.05.09 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/4 |
| 2024년 ESG 운영 현황 및 평가 계획 보고 | 보고 | 3/4 |
감사위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2023.12.14 | 23년 하반기 변화관리 결과보고 | 보고 | 4/4 |
| 23년 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과보고 | 보고 | ||
| 2023.11.09 | 23년 3분기 결산 재무제표 보고 | 보고 | 4/4 |
| 내부회계관리제도 하반기 변화관리 계획보고 | 보고 | ||
| 23년 내부회계관리제도 2차 운영평가 계획보고 | 보고 | ||
| 2023.10.19 | 23년 내부회계관리제도 1차 운영평가 계획보고 | 보고 | 4/4 |
| 23년 내부회계관리제도 설계평가 결과보고 | 보고 | ||
| 2023.08.10 | 23년 상반기 결산 재무제표 보고 | 보고 | 4/4 |
| 2023.05.11 | 내부회계관리제도 설계평가 계획보고 | 보고 | 4/4 |
| 전기 감사인 사후평가 보고 | 보고 | ||
| 23년 상반기 변화관리 결과보고 | 보고 | ||
| 23년 1분기 결산 재무제표 보고 | 보고 | ||
| 2023.03.23 | 내부회계관리제도 실무지침 개정 보고 | 가결 | 4/4 |
| 2023년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 보고 | ||
| 전기 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 보고 | ||
| 2023.03.02 | 제20기 재무제표 보고 | 보고 | 4/4 |
| 2023.01.26 | 22년 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과보고 | 보고 | 4/4 |
내부거래위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2023.11.09 | 항공기 리스 지급보증수수료 지급 내부거래 내역 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 23년 3분기 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023.08.10 | 23년 2분기 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2023.05.11 | 23년 1분기 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2023.03.02 | 22년 4분기 내부거래 내역 보고의 건 | 가결 | 3/3 |
경영위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2023.12.29 | (신한은행) 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023.12.14 | 항공기 리스계약 체결 승인 및 임차의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023.12.08 | 지점 설치의 건 | 가결 | 5/5 |
| 지점 폐지의 건 | 가결 | ||
| 2023.11.30 | 항공기 리스계약 체결 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/5 |
| 2023.08.23 | (하나은행) 외화지급보증 한도 증액 계획에 관한 건 (USD 10,000,000) | 가결 | 5/5 |
| 2023.08.03 | 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023.07.26 | 항공기 리스계약 체결 승인 및 임차의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023.07.11 | 항공기 리스계약 체결 승인 및 임차의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023.06.16 | 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/5 |
| 2023.06.07 | 코타키나발루지점 설치의 건 | 가결 | 5/5 |
| 나트랑지점 설치의 건 | 가결 | ||
| 비슈케크지점 설치의 건 | 가결 | ||
| 2023.05.18 | 항공기 리스계약 체결 승인 및 임차의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023.04.24 | 지점 주소 변경의 건 | 가결 | 5/5 |
| 돈므앙 지점 설치의 건 | 가결 | ||
| 2023.04.10 | 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/4 |
감사위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2022.12.15 | 22년 내부회계관리제도 2차 운영평가 계획보고 | 보고 | 4/4 |
| 22년 내부회계관리제도 하반기 변화관리 결과보고 | 보고 | ||
| 2022.11.10 | 22년 3분기 결산 재무제표 보고 | 보고 | 4/4 |
| 2022.10.20 | 22년 내부회계관리제도 1차 운영평가 계획보고 | 보고 | 4/4 |
| 22년 내부회계관리제도 하반기 변화관리 계획보고 | 보고 | ||
| 2022.08.11 | 22년 상반기 결산 재무제표 보고 | 보고 | 3/4 |
| 22년 내부회계관리제도 설계평가 결과보고 | 보고 | ||
| 2022.05.12 | 22년 1분기 결산 재무제표 보고 | 보고 | 4/4 |
| 22년 상반기 변화관리 결과보고 | 보고 | ||
| 전기 감사인 사후평가 보고 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 설계평가 계획보고 | 보고 | ||
| 2022.03.23 | 전기 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 가결 | 3/4 |
| 2022년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 보고 | ||
| 2022.03.02 | 제19기 재무제표 보고 | 보고 | 4/4 |
| 2022.01.27 | 외부감사인 후보평가 및 외부감사인 선정의 건 | 가결 | 4/4 |
내부거래위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2022.11.10 | 22년 3분기 내부거래 내역 보고의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2022.10.20 | 22년 2분기 내부거래 내역 보고의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2022.05.12 | 22년 1분기 내부거래 내역 보고의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2022.01.27 | 21년 4분기 내부거래 내역 보고의 건 | 가결 | 3/3 |
경영위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2022.12.22 | (시드니) 지점 설치의 건 | 가결 | 4/4 |
| (나고야, 가고시마, 나트랑, 클락) 지점 폐지의 건 | 가결 | ||
| 2022.07.12 | (싱가포르) 지점 설치의 건 | 가결 | 4/4 |
| (울란바타르) 지점 설치의 건 | 가결 | ||
| 2022.06.14 | A330 스페어 엔진 도입의 건 | 가결 | 4/4 |
감사위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2021.12.02 | 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과 보고의 건 | 보고 | 4/4 |
| 내부회계관리제도 2차 운영평가 계획 보고의 건 | 보고 | ||
| 외부감사인 선임규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 2021.11.11 | 21년 3분기 결산 재무제표 결과보고 | 보고 | 4/4 |
| 2021.08.12 | 21년 상반기 결산 재무제표 결과보고 | 보고 | 3/4 |
| 내부회계관리제도 설계평가 결과보고 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 1차 운영평가 계획보고 | 보고 | ||
| 2021.05.13 | 21년 1분기 결산 재무제표 결과보고 | 보고 | 4/4 |
| 2021.04.09 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2021.03.15 | 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2021년 내부회계 운영계획 및 감사계획 보고의 건 | 보고 | ||
| 2021.01.11 | 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과보고의 건 | 보고 | 3/3 |
| 내부회계관리제도 2차 운영평가 결과보고의 건 | 보고 |
내부거래위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2021.08.12 | 21년 2분기 내부거래 내역 보고의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2021.05.13 | 21년 1분기 내부거래 내역 보고의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2021.04.09 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2021.01.29 | 2020년 4분기 내부거래 내역 보고의 건 | 가결 | 3/3 |
경영위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2021.12.13 | (사이판) 지점 대표자 임명에 관한 건 | 가결 | 4/4 |
| 2021.08.04 | (사이판) 지점 대표자 임명의 건 | 가결 | 4/4 |
윤리경영
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트리니티항공은 투명한 경영활동을 위해 윤리적, 도덕적 가치관을 바탕으로 고객, 주주, 국가와 사회로부터
신뢰받는 기업으로서의 역할과 책임을 다하고자 한다.
이에 따라, 우리는 모든 임직원이 지켜야 할 올바른 행동과 가치판단의 기준으로 윤리규범을 제정하고 그 실천을 다짐한다.
신뢰받는 기업으로서의 역할과 책임을 다하고자 한다.
이에 따라, 우리는 모든 임직원이 지켜야 할 올바른 행동과 가치판단의 기준으로 윤리규범을 제정하고 그 실천을 다짐한다.
공정하고 투명한 트리니티항공만의 윤리경영 실현
- 우리는 고객의 안전과 만족을 최우선으로 생각하고
행동하여 고객의 신뢰를 확보한다. - 우리는 주주 및 투자자의 권리를 존중하고
이익을 제공하기 위해 최선을 다한다. - 우리는 공정한 거래문화를 확립함으로써
협력업체와 공동발전을 추구한다. - 우리는 정직하고 투명하게 업무를
수행함으로써 주어진 사명을 다한다. - 우리는 임직원 개개인을 존중하며
차별하지 않고 공정하게 대우한다. - 우리는 기업의 지속적인 성장을 통해
고용창출과 성실한 납세로 국가경제와 사회발전에 기여한다.
신원노출, 제보 내용에 대한 불이익 조치는 엄격히 금지하고 있으며, 위반 시 엄중하게 처벌됩니다. 제보 시, 신속한 상담과 대응을 위하여 증거 제출을 권장드리며, 아래의 사항에 해당되는 경우, 조사 대상에서 제외됩니다.
- 제보 내용과 관련하여 특혜를 요구하거나 부정한 목적으로 제보한 경우
- 허위사실 유포 또는 일방적 주장 또는 특정인을 음해·비방하기 위한 제보
- 대상·방법 등 구체적 행위가 기재되지 않아 사실 확인이 불가능한 경우
- 서비스 품질, 하자보수, 예약·환불 등 고객민원 사항
- 회사가 관여할 수 없는 개인 사생활 및 사적 분쟁에 관한 사항
- 신고제도의 취지를 악용하는 반복적·무분별한 신고 또는 근거 없는 악의적 제보는 제재대상이 될 수 있음을 안내 드립니다.
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제 1장 총칙
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1.1 목적
- 본 ‘윤리강령 실천지침’(이하 ‘지침’)은 부패방지 및 깨끗한 기업문화 조성에 이바지하기 위하여 ㈜트리니티항공(이하 ‘회사’라 한다)의 임직원이 준수하여야 할 행동의 기준을 정함을 목적으로 한다.
- 본 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
- 1.2.1. 임직원 : 회사에서 근로의 대가로 급여를 지급받는 임직원 모두를 말한다.
- 1.2.2. 이해관계자 : 회사 및 임직원의 행위나 의사결정에 의해서 영향을 받는 사내/외 개인이나 법인, 기타 단체, 협력업체를 말한다.
- 1.2.3. 금전 : 현금, 수표, 유가증권, 이용권, 상품권, 관람권, 그 밖에 이에 준하는 것을 말한다.
- 1.2.4. 협력업체 : 특정한 목적을 달성하기 위하여 회사와 금전 지급 계약 등의 방법을 통하여 업무를 추진하는 개인이나 법인
- 본 지침은 국내/외에서 근무하는 모든 임직원에게 적용한다.
- 1.4.1. 회사의 모든 임직원은 본 지침을 숙지하고 준수하여야 하며, 위반사항에 대하여는 그에 따른 책임을 진다.
- 1.4.2. 부패방지 및 깨끗한 기업문화 조성과 지침의 준수를 담보하기 위하여 모든 임직원은 지침 준수를 서약하는 ‘윤리강령 실천서약서’를 작성하여 제출한다.
- 1.4.3. 회사의 윤리강령과 본 지침을 인지하지 못하고, ‘윤리강령 실천서약서’를 작성하지 않은 경우에도 지침의 위반에 대하여는 개인의 책임이 면제되지 않는다.
- 1.5.1. 본 지침에 위반된 사항을 알게 된 임직원은 지체 없이 준법경영실에 이를 알리고, 준법경영실은 이의 사실여부를 조사하고 확인한다.
- 1.5.2. 제보자와 제보내용에 대해서는 철저히 비밀을 보장하며, 제보자는 이로 인해 어떠한 불이익도 받지 않는다.
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1.1 목적
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제2장 고객에 대한 책임과 의무
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2.1 고객 존중
- 2.1.1. 회사는 고객의 안전과 만족을 최우선 가치로 삼으며, 고객의 입장에서 생각하고 행동하여 만족도 높은 서비스를 제공한다.
- 2.1.2. 신의와 성실의 자세로 고객의 의견을 존중하며, 고객의 정당한 요구와 합리적 제안은 적극적으로 수용한다.
- 2.2.1. 고객의 명예와 정보를 존중하고 보호하며, 사전 승인없이 고객의 정보를 무단으로 타인에게 누설하거나, 타 용도로 사용하지 않도록 한다.
- 2.2.2. 고객이 알아야 하거나 고객에게 마땅히 알려야 할 정보는 투명하게 공개하여 고객이 합리적으로 판단할 수 있도록 한다.
- 2.3.1. 회사는 고객의 재산을 회사의 재산과 동일하게 보호한다.
- 2.3.2. 기타 비도덕적인 행위로 인해 고객의 이익을 침해하지 아니한다.
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2.1 고객 존중
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제3장 주주 및 투자자에 대한 책임과 의무
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3.1 주주 및 투자자의 권익 보호
- 3.1.1. 투명하고 효율적인 경영활동을 통해 주주 및 투자자에게 안정적인 이익을 제공하기 위해 노력한다.
- 3.1.2. 주주 및 투자자의 정당한 요구를 존중하여 상호신뢰관계를 구축한다.
- 3.2.1. 회계정보는 일반적으로 인정되는 회계원칙 및 관련법규, 사규에 따라 정확하게 기록하여 재무상태와 경영성과를 공정하고 투명하게 제공한다.
- 3.2.2. 재무정보를 포함한 회사의 모든 경영정보는 관련사실 및 거래내역을 정확히 반영하여 경영진 및 이사회의 올바른 의사결정을 지원한다.
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3.1 주주 및 투자자의 권익 보호
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제4장 협력업체에 대한 책임과 의무
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4.1 협력업체 선정 및 거래의 공정성
- 4.1.1. 객관적이고 공정한 평가기준에 따라 업체를 선정하며, 청탁이나 압력은 단호하게 배제한다.
- 4.1.2. 모든 거래는 상호 대등한 위치에서 공정하게 이루어지도록 하며, 우월적 지위를 이용한 일체의 부당한 행위를 하지 않는다.
- 4.2.1. 정기적으로 협력회사가 경쟁력을 갖추어 성장할 수 있도록 협력하고, 상호 발전을 위해 노력한다.
- 4.2.2. 깨끗하고 투명한 거래풍토를 조성하고 공정한 거래질서를 유지하기 위하여 협력회사와 함께 노력한다.
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4.1 협력업체 선정 및 거래의 공정성
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제5장 임직원의 책임과 의무
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5.1 협력업체 선정 및 거래의 공정성
- 5.1.1. 임직원은 회사에 대해 긍지와 자부심을 가지며, 항상 정직하고 성실한 자세를 견지한다.
- 5.1.2. 임직원은 상호간에 독립된 인격체로서 존중하고, 관련 조직 간에 적극적인 협조와 원활한 의사소통으로 업무의 성과와 효율을 높일 수 있도록 노력한다.
- 5.1.3. 임직원은 일상생활 및 직무와 관련하여 회사의 명예와 품위를 실추시키는 비도덕적, 비윤리적 행위를 하지 않는다.
- 5.2.1. 임직원은 회사의 경영이념과 목표 및 가치를 공유하며, 업무와 관련된 제반법규와 회사의 내부규정을 주기적으로 확인하여 준수해야 하고, 각자의 업무를 성실히 수행한다.
- 5.2.2 임직원은 이해관계자로부터 직무상 공정성을 저해 할 수 있는 어떠한 형태의 금전적 이익도 취하지 않는다.
- 5.2.3. 임직원은 부당하고 불공정한 이익의 수혜를 목적으로 이해관계자에게 금품이나 향응을 제공하지 않는다.
- 5.3.1. 임직원은 회사의 자산, 예산 등을 업무상 목적과 기준에 맞게 사용한다.
- 5.3.2. 임직원은 회사의 사업정보와 모든 유,무형 자산을 무단 유출하거나 부당하게 제3자에게 제공하지 않으며, 보안관련 규정을 철저히 준수한다.
- 5.3.3. 임직원은 일체의 불법 소프트웨어를 사용하지 않는다.
- 5.3.5. 임직원은 법인카드를 회사업무와 관련하여 사용하여야하며, 사적용도로 사용해서는 안된다.(퇴폐성/사행성 목적 사용불가, 가족/친구 등 타인대여 불가 등)
- 5.4.1. 임직원은 개인의 인권을 침해하거나 다른 사람에게 불쾌감을 주는 언행을 하지 않는다.
- 5.4.2. 임직원은 직장 내 성희롱 예방에 최선을 다하며, 다음의 행위를 하지 않도록 한다.
- 5.4.2.1. 신체적 접촉 행위나 특정신체부위를 만지는 행위
- 5.4.2.2. 음란한 농담을 하거나, 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위 (문자메시지, SNS, 전화통화 등 포함)
- 5.4.2.3. 외모에 대한 성적인 비유나 평가를 하는 행위
- 5.4.2.4. 성적인 관계를 강요하거나 회유하는 행위
- 5.4.2.5. 회식자리에서 무리하게 옆에 앉혀 술을 따르도록 강요하는 행위
- 5.4.2.6. 음란한 사진, 그림, 낙서, 출판물 등을 게시하거나 보여주는 행위
- 5.4.2.7. 기타 통념상 성적 굴욕감을 유발하는 언어나 행동 등
- 5.4.3. 임직원 상호간에 부적절한 금품수수, 금전차용 및 연대보증, 부당 청탁 등의 행위를 하지 않는다.
- 5.4.5. 임직원은 안전과 관련된 법규와 기준을 숙지하고 안전수칙을 철저히 준수하여 안전사고 예방을 위해 노력한다.
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5.1 협력업체 선정 및 거래의 공정성
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제6장 임직원에 대한 책임
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6.1 임직원 존중
- 6.1.1. 임직원의 존엄과 가치를 인식하고, 개인의 존엄성을 존중한다.
- 6.1.2. 임직원의 능력을 향상시킬 수 있는 기회를 공평하게 제공하고, 능력과 자질에 따라 기회를 공정하게 부여한다.
- 6.1.3. 임직원의 성별, 학력, 출신지역, 장애 및 기타 사유를 이유로 부당한 차별 대우를 하지 않는다.
- 6.2.1. 임직원의 건강과 안전한 업무 환경 조성을 위해 노력한다.
- 6.2.2. 임직원의 창의성과 능력이 최대한 발휘될 수 있는 근무여건 조성에 전력을 다하며, 상호신뢰와 이해를 바탕으로 성숙한 조직문화를 이룩한다.
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6.1 임직원 존중
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제7장 국가와 사회에 대한 공헌
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7.1 국가와 사회발전에 기여
- 7.1.1. 모든 국가와 지역사회의 제반 법규를 준수하며, 해당 국가나 지역의 관습과 문화 등과 같은 사회적 가치관을 존중한다.
- 7.1.2. 고용의 창출과 조세의 성실한 납부로 국가발전에 기여하고, 기업으로서의 사회적 책임과 의무를 다한다.
- 7.1.3. 임직원의 건전한 사회활동 참여를 보장하고 권장함으로써 사회 발전에 공헌한다.
- 7.2.1. 공정거래질서를 존중하고 공정거래 관련 법규를 준수한다.
- 7.2.2. 경쟁사와의 공정하고 자유로운 경쟁을 위해 건전한 시장질서를 확립하는데 앞장선다.
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7.1 국가와 사회발전에 기여
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제8장 부칙
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8.1 국가와 사회발전에 기여
- 8.1.1. 본 지침은 2020년 11월 9일 부터 제정, 시행한다.
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8.1 국가와 사회발전에 기여
기타 관련정보
기업지배구조 모범규준 채택 여부
| 모범규준 권고사항 | 채택 여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 기업지배구조헌장 도입 | O | - |
| 기업 및 임직원 윤리규정 도입 | O | - |
| 집중투표제 채택 | X | 정관에서 배제 |
| 대표이사와 이사회 의장의 분리 | X | - |
| 정기적인 이사회 개최 | O | 분기 1회 이상 개최 |
| 이사회 활동내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 | O | - |
| 이사회 산하 위원회 구성 현황과 역할, 활동내역 공시 | O | - |
| 이사회 운영 규정 제정 | O | - |
| 위원회 운영 규정 제정 | O | - |
| 이사회 내부에 전문위원회 설치 | O | 감사위원회, 내부거래위원회, 경영위원회, 보상위원회 독립이사후보추천위원회, ESG위원회 설치 및 운영 |
| 독립이사후보추천위원회 구성 | O | - |
| 보상위원회 구성 | O | 전원 독립이사로 구성 |
| 감사위원회 구성 | O | 전원 독립이사로 구성 |
| 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | O | 2019년부터 가입 후 유지 중 |
| 사업보고서 등에 대한 정확성 인증 | O | 대표이사 및 담당 임원의 인증 |
| 모범규준과의 차이 설명 | O | - |
ESG 평가등급
| 평가기준 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 통합등급 | B+ | B+ | B |
| 환경 | B+ | A | B |
| 사회 | B+ | B | C |
| 지배구조 | B | B+ | B |
출처 : 한국ESG기준원(KCGS)
